反洗钱国际监管案例

定　　价：48 元

• 作者：反洗钱宣传编委会编
• 出版时间：2022/4/1
• ISBN：9787522015569
• 出 版 社：中国金融出版社

• 中图法分类：D912.281.5 
• 页码：204页
• 版次：1
• 开本：26cm

内容简介

本书选取了近年来国际上影响比较大的反洗钱处罚案例，如美国合众银行反洗钱处罚案、美国摩根大通银行反洗钱处罚案、澳洲联邦银行“智能存款机”处罚案、荷兰合作银行反洗钱处罚案、瑞银金融服务公司反洗钱处罚案、美国第一资本投资国际集团反洗钱处罚案、法国兴业银行反洗钱处罚案等13个案例，并详细分析其违规原因，以及处罚结果，并针对我国金融机构的海外分支机构提出了相应的工作建议，为我国金融机构“走出去”提供相应的借鉴和指引。